В суд передано дело жителя Пензенской области, который причастен к незаконному образованию юридического лица. Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Пензенской области и регионального следкома. В пресс-службе УФСБ раскрыли подробности запутанной истории двух руководителей. Гражданин, который в свое время учредил ООО сельскохозяйственной направленности, предложил на время занять это место знакомому. Это нужно было для получения кредитов, а сам он не мог этого сделать из-за плохой кредитной истории. Тот согласился. Но по факту руководство осуществлял прежний начальник – так они между собой договорились.
Источник фото: Фото редакции
Когда необходимость в фиктивном начальнике пропала, фактический учредитель решил вернуть ООО. Договор купли-продажи заключили, но потерпевший упустил момент, что нужно было внести сведения об изменении учредителя в ЕГРЮЛ. Обвиняемый решил использовать эту возможность: и за 50 тысяч нашел подставное лицо, которое и было включено в регистр, как единственный учредитель. В октябре 2022 г. обвиняемый, надумавший завладеть имущество ООО, заключил с новым фиктивным руководителем договор купли-продажи о приобретении им 100% доли в уставном капитале организации. Таким образом злоумышленник нанесен ущерб в сумме 935 млн. рублей.